Non cadere vittima di truffe nigeriane e controllare le frodi. Alias Mark Kennebeck, Adam James e Mark Adam (e altri alias) stanno cercando di frodare alla pari; bambinaie; affittuari in cerca di coinquilini; venditori di e-Bay; e venditori di auto online. I truffatori operano sotto pseudonimi e utilizzano diversi indirizzi e-mail, conti bancari e complici con false identità. GreatAuPair ha documentato questa truffa nigeriana fornendo tutti i dettagli noti relativi al modus operandi del truffatore, di seguito.
La storia cambia spesso, ma odora sempre un po 'di pesce. In questo caso particolare, il truffatore nigeriano utilizza carte di credito rubate, crea account di famiglia e si atteggia a una famiglia americana, che invia email di "offerta di lavoro" premature per assumere ragazze alla pari e tate. Il truffatore richiede l'indirizzo di casa dell'au pair / tata in modo che possa inviare un assegno fasullo (di solito $ 3,000 - $ 8,000) come presunto pagamento anticipato per un lavoro di baby sitter di due settimane (o servizi simili alla pari e alla tata), che l'au alla coppia o alla tata viene detto di depositare sul suo conto bancario. Prima che l'assegno cancelli il conto bancario alla pari / tata, il truffatore nigeriano invia un'altra e-mail in cui afferma che sua moglie e sua figlia (o le figlie gemelle in alcuni casi) sono morte in un incidente d'auto e poi chiede all'au pair / tata di inviarglielo un nuovo assegno in quanto non ha più bisogno di servizi alla pari o di baby sitter. Il suo stratagemma è quello di inviarti un assegno fasullo e poi fargli inviare un buon assegno o un'altra forma di pagamento immediato. Insisterà che tu invii urgentemente un nuovo assegno o trasferisci denaro a un conto bancario (con il nome di qualcun altro) o invii un pagamento in contanti tramite Western Union (a nome di qualcun altro) o altri mezzi simili. Se gli dici che non gli invierai un pagamento, diventerà immediatamente minaccioso e persino ostile. Affermerà di chiamare l'FBI o la polizia. Non preoccuparti, l'FBI è dalla nostra parte e stanno già lavorando a questo caso per arrestare l'intera rete criminale nigeriana. Ignora le email del truffatore. Non rispondergli. Se ti manda un assegno, inviare su GreatAuPair insieme alla tua cronologia e-mail e la pubblicheremo qui e la inoltreremo all'FBI.
Gli schemi possono essere elaborati, coinvolgendo presunti dottori, generali e altre false identità progettate per incitare la validità con i loro semplici titoli. Non lasciarti ingannare o manipolare dalle bugie in queste e-mail.
Questo è un numero di satellite / cella nigeriano Thuraya, usato come numero di contatto per gli alias Mark Kennebeck, Adam James e Mark Adam. Il truffatore si pone come una famiglia americana, usando molti indirizzi di casa falsi, ma ha usato lo stesso numero di telefono, di seguito, che è facilmente rintracciabile. Se scopri che sta usando un nuovo numero di telefono, facci sapere sapere così possiamo pubblicarlo qui.
Il truffatore utilizza diversi indirizzi e-mail usa e getta. Fateci sapere se siete stati contattati da questo truffatore con un altro indirizzo e-mail e lo pubblicheremo qui.
Indirizzo IP noto utilizzato in questa truffa, correlato a frodi con carta di credito, falsificazione di identità e invio di e-mail a scopo di verifica di frodi. Se scopri questo truffatore utilizzando un IP diverso, facci sapere sapere così possiamo pubblicare nuovi IP qui.
Il truffatore utilizza QChex.com, un servizio di assegni online che consente a chiunque abbia un indirizzo email e un numero di conto bancario di scrivere assegni falsi. Se chiami la società il cui nome è elencato sull'assegno o la banca emittente, scoprirai che il firmatario non ha l'autorità di scrivere assegni per tale account o che la firma dell'assegno non corrisponde alla firma del proprietario del conto reale in archivio presso la banca. Se ricevi un falso o un assegno fraudolento da questo truffatore, NON depositare, inviare GreatAuPair con i dettagli delle sue e-mail in modo che possiamo pubblicarle qui e inoltrarle all'FBI.
Ci sono molte grandi famiglie al mondo che cercano sincere ragazze alla pari e tate. Sfortunatamente, ci sono alcune persone senza scrupoli contro le quali dobbiamo proteggerci. GreatAuPair ti incoraggia a leggere il reclami contro le famiglie ospitanti che potresti voler evitare. Informati sul processo di ricerca di famiglie ospitanti qualificate e legittime per il tuo lavoro alla pari o bambinaia. Esegui completo controlli in background. Convalida tutto. Sii intelligente e al sicuro nella tua ricerca.